Uma facção criminosa presente em todo o país e conexões internacionais se tornou alvo de uma megaoperação da Polícia Civil de Goiás, que ocorre na manhã desta terça-feira (4). O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 630 milhões em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos.
Uma facção criminosa presente em todo o país e conexões internacionais se tornou alvo de uma megaoperação da Polícia Civil de Goiás, que ocorre na manhã desta terça-feira (4). O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 630 milhões em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos.
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a ação cumpre 61 mandados de busca e apreensão em sete estados: Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins, com o apoio das Polícias Civis locais.
Segundo as investigações, a organização mantinha vínculos com outros grupos criminosos de diferentes regiões do Brasil. O grupo utilizava uma empresa legal para disfarçar transações financeiras de origem ilícita, dificultando o rastreamento pelos órgãos de controle.
Apenas em Goiás, mais de 150 policiais civis participam da operação, que acontece simultaneamente na Região Metropolitana de Goiânia e em municípios do interior do estado. Os mandados têm como objetivo identificar novos integrantes da facção, além de apreender documentos, equipamentos e valores obtidos com as atividades criminosas.
De acordo com a Polícia Civil, o foco da operação é desarticular a base financeira da organização e rastrear o fluxo internacional do dinheiro. As investigações seguem em sigilo.
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