A Justiça Federal autorizou buscas na residência de Lucas Fernando Souza Silva, conhecido como Mingau, no âmbito da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14). Segundo a investigação, Lucas teria atuado como “pessoa interposta” para o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, recebendo valores oriundos de atividades suspeitas atribuídas ao irmão.
A Justiça Federal autorizou buscas na residência de Lucas Fernando Souza Silva, conhecido como Mingau, no âmbito da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14). Segundo a investigação, Lucas teria atuado como “pessoa interposta” para o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, recebendo valores oriundos de atividades suspeitas atribuídas ao irmão.
Os documentos judiciais indicam que Mingau recebeu ao menos R$ 590 mil entre julho e agosto do ano passado, em três transferências detalhadas no processo: R$ 100 mil, em 6 de julho; R$ 400 mil, em 14 de agosto; e R$ 90 mil, em 15 de agosto de 2024.
Com base nessas informações, o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho autorizou buscas pessoais e domiciliares, apreensão de bens, celulares e equipamentos de informática, além do arrombamento de cofres caso fossem encontrados.
O empresário Rodrigo de Paula Morgado é apontado como chefe do esquema e “operador logístico-financeiro”, responsável por movimentações milionárias, incluindo recursos em criptomoedas e repasses internacionais, voltados a ocultar a origem ilícita do dinheiro. Morgado e Buzeira foram presos na operação, que investiga lavagem de dinheiro ligada a tráfico internacional de drogas.
Empresas de fachada
Relatórios do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) detalham que Morgado utilizava empresas de fachada, intermediadores de pagamento e pessoas interpostas para movimentar recursos. O dinheiro era movimentado especialmente em plataformas de apostas online, incluindo Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, Ngx Holding, Infinity Serviços Administrativos Ltda e Buzeira Digital Ltda.
Segundo a análise, ele desempenhava papel central na estruturação do esquema, coordenando transações internacionais e convertendo valores em criptomoedas, imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Documentos judiciais ainda mostram que Morgado atuava como procurador e representante legal de diversas empresas, centralizando controle operacional e financeiro das transações. Ele teria estruturado pagamentos de licenças para casas de apostas e aquisição de bens de alto valor, incluindo imóveis e lanchas.
O fluxo do dinheiro
Parte das transferências era realizada em criptomoedas e revertida para compras de veículos, embarcações, joias e despesas pessoais, sem passar pelo sistema financeiro oficial.
Segundo as investigações, Buzeira utilizava o irmão para receber e ocultar os recursos, enquanto Morgado criava holdings, emitia notas fiscais milionárias e estruturava contratos de “sócio oculto” para blindar patrimônio. A análise indica que ambos participaram da constituição e aquisição de empresas, como RR Participações e Intermediações de Negócios S/A, BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma e Adega Roleta, com o objetivo de obter licenças de operação e ocultar bens pertencentes ao influenciador.
A operação Narco Bet teve como objetivo principal desarticular um complexo sistema transnacional de lavagem de dinheiro, com destaque para movimentações financeiras sofisticadas envolvendo criptomoedas, empresas de fachada e apostas online. A Polícia Federal busca responsabilizar todos os envolvidos e apreender bens adquiridos com recursos ilícitos.